Геннадию Тимченко грозят из США

Американская The Wall Street Journal сообщила, что следственные органы США подозревают бывшую компанию Геннадия Тимченко Gunvor и его самого в отмывании денег. Представители трейдера и бизнесмена отрицают получение каких-либо запросов от прокуратуры или Минюста США. Но, по данным источников "Ъ", расследования властей США могут коснуться и других российских бизнесменов, которые, по мнению Вашингтона, входят в "ближний круг Владимира Путина".

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с Минюстом США ведут расследование в отношении бывшего владельца швейцарского трейдера Gunvor Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США. В частности, изучаются сделки по покупке трейдером нефти у "Роснефти" и перепродаже этого сырья. По данным издания, следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках сделок в период введения в отношении России и лично господина Тимченко санкций. Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание, если будет доказано, что средства были получены за счет незаконной деятельности, пишет The Wall Street Journal <...>

Адвокат юридической фирмы "ЮСТ" Александр Петров отмечает, что США могут рассматривать это дело на своей территории в соответствии со своим законодательством и при вынесении заочного обвинительного приговора требовать выдачи Геннадия Тимченко. Но Россия не выдает своих граждан (господин Тимченко — гражданин РФ и Финляндии). В отношении Геннадия Тимченко может быть вынесен и заочный приговор, он также может быть заочно арестован и объявлен в розыск. Как отмечает господин Петров, расследование подобных дел, как правило, затягивается на несколько лет, а сами дела являются сложнодоказуемыми. Он приводит в пример расследование в отношении Бориса Березовского и ряда бывших руководителей "Аэрофлота" о предполагаемом расхищении средств компании: оно началось в конце 1998 года и тянулось до конца 2000-х годов.

Читать полностью