Раскрытие компаниями реальных владельцев потребует новых правовых механизмов

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий компании получать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах, а в случае необходимости предоставлять ее по запросам госорганов. За неисполнение требований им грозят штрафы до полумиллиона рублей. Однако компании не всегда могут узнать своего бенефициара: сложная цепочка владения, зарегистрированное в офшоре иностранное лицо и правовые ограничения в других странах – все это может стать препятствием на пути к намеченной кабмином цели без арсенала уловок или новых поправок в законодательство.

Нередко российским компаниям известны лишь ее учредители и максимум учредители учредителей, рассказал порталу Pravo.ru старший юрист практики международного права и арбитража Юридической фирмы "ЮСТ" Максим Мезенцев. Получение информации о конечных бенефициарах – достаточно длительная процедура и иногда сложно объяснимая для иностранных структур. Юрист также отметил, что законопроект обязывает получать именно документальное подтверждение, однако его форма может отличаться в разных юрисдикциях: это может быть выписка из торгового реестра или документ, подписанный уполномоченным лицом компании. Неясно, какая форма подтверждения будет считаться надлежащей.