Forbes.ru: Схему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений

Российские суды продолжают пресекать фиктивный вывод денежных средств за рубеж через исполнение судебных решений. Существующая уже длительное время схема вывода денег из России с помощью решений суда теперь стала использоваться как способ преодоления ограничений по трансграничным операциям, узнал Forbes. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подается иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж.

В настоящее время особое внимание обращается на арбитражные споры с участием иностранных компаний: суды проверяют аффилированность сторон, реальность их хозяйственных отношений и действительность соглашений, на основании которых предъявляются требования.

Адвокат юридической формы «ЮСТ» Александр Сорокопуд прокомментировал тенденцию и привел примеры из судебной практики, связанные с обращением в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях вывода денежных средств за рубеж без соблюдения ограничений и правил, установленных законодательством.

Подробнее