Ассоциированный партнер Юридической фирмы "ЮСТ", адвокат, к.ю.н. Анна Котова-Смоленская и юрист Юридической фирмы "ЮСТ" Наталья Горностай - для журнала "Трудовые споры".
В 1991 году Совет ЕЭС принял директиву 91/308/ЕЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег. Являясь внутренним актом ЕЭС, этот документ, однако, вскоре стал поистине одним из основных международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.
