В 1991 году Совет ЕЭС принял директиву 91/308/ЕЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег. Являясь внутренним актом ЕЭС, этот документ, однако, вскоре стал поистине одним из основных международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.
